OUAV 奥地利-乌克兰 律师联合会
I.

金融法和税收

金融与商业交易审查、税务筹划、稽查应对、反恶意收购保护。

— 行动清单 — 25 · 条行动
  1. 01对委托人的金融交易进行法律审查。
  2. 02对委托人的商业交易进行法律审查。
  3. 03对委托人的金融交易进行法律尽职调查(Due diligence)。
  4. 04对委托人的商业交易进行法律尽职调查(Due diligence)。
  5. 05对委托人活动的银行业务部分进行法律尽职调查(Due diligence)。
  6. 06对委托人遵守财务监督法律要求情况进行法律审查,编制相关文件以应对授权机构对委托人财务监督的核查;陪同委托人并在实施国家财务监督的相关机关代表其利益。
  7. 07为作为财务监督对象的委托人做好监管检查的准备。
  8. 08在国家机关、监管及执法机构,以及各类所有制形式与隶属关系的企业、机构、组织面前代表委托人的利益。
  9. 09就居留事项(乌克兰或外国)为委托人提供咨询、陪同与利益代表。
  10. 10在证券交易及股票交易所中代表委托人利益。
  11. 11就证券的买卖、税收及其他交易提供咨询,包括分析投资机会与前景,并在股票交易所提供退市程序的陪同。
  12. 12在债务追偿争议中代表并维护委托人(债权人或借款人/债务人)的利益,并就此类争议进行庭外和解(调解)。
  13. 13为业务融资、不动产与动产购置的信贷协议提供陪同。
  14. 14就委托人(个人及其家庭成员,以及企业)个人金融资产的控制、保全与管理提供咨询。
  15. 15对委托人涉及投资活动的金融与商业交易进行法律审查与尽职调查(Due diligence),不论投资所在司法辖区,包括在此类活动中代表委托人的利益并陪同投资过程。
  16. 16预测委托人的纳税义务并开展税务筹划(税务风险评估)。
  17. 17对委托人税款支付进行法律尽职调查(Due diligence),防止委托人承担不合理的税务负担,并使纳税义务符合现行税务法规。
  18. 18陪同委托人接受税务与海关稽查,在稽查过程中代表其利益,并就稽查结果提起申诉。
  19. 19在国家审计署进行审计期间陪同委托人并代表其利益,就审计结果提起申诉。
  20. 20在反垄断法领域为委托人提供陪同与利益代表。
  21. 21代表并维护委托人在破产事务(自然人与法人)中的相关利益。
  22. 22代表并维护委托人在法人清算相关事务中的利益。
  23. 23为委托人提供综合反恶意收购保护:预防与防范措施、恶意收购期间的防御、恶意收购之后的保护。
  24. 24为委托人在资产管理及其他过程中提供陪同与咨询,此类过程涉及为投资资产并管理证券、不动产、债务债权、财产权与请求权等投资基金资产而吸引投资者资金。
  25. 25对委托人交易对手进行法律尽职调查(Due diligence),以规避商业与金融关系中的潜在财务风险。

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